紫天科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-18
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-016
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时
股东大会通知于2019年3月2日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年3月18日
（现场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月17日下午15：00至
2019年3月18日下午15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，
全体董事一致推举董事邱元超先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计12人，代表股份数量57,532,233股，占公司有表决权总股份数（14,615
万股）的39.3652%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数量47,336,133股，
占公司有表决权总股份数的32.3887%；通过网络投票的股东9人，代表股份
10,196,100股，占公司有表决权总股份数的6.9765%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席现场会议的中小股东1人，代表股份
200股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东8人，代表股份
18,300股，占公司股份总数0.0126％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,525,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 6,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2432%；反对 6,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7568%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所李振宏律师、蒋湘军律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
和《公司章程》、《江苏紫天传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十八日
