证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-036
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会通
知于2019年4月26日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日（现
场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月16日下午15：00至2019年5
月17日下午15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计9人，代表股份数量54,052,533股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的33.3522%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量44,412,933股，占
公司有表决权总股份数的27.4043%；通过网络投票的股东7人，代表股份9,639,600
股，占公司有表决权总股份数的5.9480%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0
股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份81,300
股，占公司股份总数0.0502％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
在本次会议上还听取了公司独立董事郦仲贤先生、孟繁锋先生、黄幼平女士
和杨洋女士的《2018 年度独立董事述职报告》。
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2018 年度报告及年报摘要》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
总表决情况：
同意 53,971,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8496％；反对 81,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 81,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司融资事项进行授权的的议案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于解除深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让协议的议
案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理解除深圳市橄榄叶科
技有限公司股权转让协议的相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安
排的议案》
总表决情况：
同意 54,046,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 74,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1279％；反对 6,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所戴文东律师、侍文文律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十七日
