证券代码：300280        证券简称：紫天科技          公告编号：2019-052



             江苏紫天传媒科技股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 24
日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十九次会议
的通知，会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司
监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应
到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投
票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观公正地反
映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。



                                       江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                 董    事   会

                                            二○一九年八月三十日