证券代码：300280         证券简称：紫天科技        公告编号：2020-003




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                     关于部分董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到
公司董事鲍蕾女士、独立董事黄幼平女士提交的书面辞职申请。鲍蕾女士因个
人原因，申请辞去担任的公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员和薪酬

与考核委员会委员职务。黄幼平女士因工作原因，申请辞去公司独立董事、董
事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，鲍蕾女士和黄幼
平女士都不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，鲍蕾女士和黄幼平女士的辞职书面
申请自送达公司董事会之日起生效。

    鲍蕾和黄幼平两位女士辞职后，公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事
3 人。她们的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响
公司董事会的正常运作。

    截至本公告披露日，鲍蕾和黄幼平都未持有公司股份。鲍蕾和黄幼平在辞
职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，鲍蕾女士和黄幼平女士
亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    鲍蕾女士在担任公司董事、黄幼平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽
责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、
促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。公司对鲍蕾女士和黄幼平女士在
担任公司董事、独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                       江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇二〇年一月十七日