证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-021
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股
东大会通知于2020年2月20日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2020年3月6日（星期五）上午9:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年3月6日（星
期五）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月6日（星期五）上午9:15至下午15：
00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏
紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计8人，代表股份数量49,420,344股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的30.4940%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数量49,415,744股，占
公司有表决权总股份数的30.4912%；通过网络投票的股东3人，代表股份数量
4,600股，占公司有表决权总股份数的0.0028％。
（2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）6
人，代表股份数量14,328,769股，占公司有表决权总股份数的8.8413%。其中出席
现场会议的中小股东3人，代表股份数量14,324,169股，占公司股份总数的8.8385%；
通过网络投票的中小股东3人，代表股份数量4,600股，占公司股份总数0.0028％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）；
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
2.1发行股票的种类及面值
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.2发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.3发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.5发行数量
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.6限售期
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.7募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.8本次非公开发行前公司滚存利润的安排
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.9上市地点
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.10决议的有效期
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的
议案》；
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》（逐项表决）；
7.1公司与杭州欣赐科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7.2公司与南京格盛嘉耀科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、新余市安民投资中心（有限合
伙）对此议案回避表决。
同意 14,327,769 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
数的 99.9930%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取填补措施及相关承诺的议案》；
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 49,419,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,327,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所侍文文律师、张翔律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》《江苏紫天传媒科
技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2020年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月六日
