证券代码：300280          证券简称：紫天科技         公告编号：2020-022




                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
             第三届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十四次会议于 2020 年 3 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
于 2020 年 3 月 4 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出
席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场表决董事 3 名，通讯表决董事
6 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江
苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记
名投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    公司全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司因经营需要，拟向中国工商银
行股份有限公司杭州武林支行申请为期一年的银行贷款，公司提供连带责任保
证担保（担保金额为 3,500 万元人民币），资金用途为补充流动资金、支付货款，
利息计算以银行最终批复为准。担保期间为主债权履行期限届满之日起 2 年（具
体以与银行签订的担保合同为准）。

     公司独立董事对该议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《关于为子公
司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-023）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。



             江苏紫天传媒科技股份有限公司

                      董   事   会

                  二〇二〇年三月十日