紫天科技：第四届董事会第一次会议决议公告2020-03-30
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-032
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2020
年 3 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席会议董
事 10 名，实际出席董事 10 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 8 名。公
司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举姚小欣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。姚小欣先生简历详见附件。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
具体各委员会成员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
战略委员会 姚小欣、汪速、郭敏
提名委员会 汪速、LIXIANG（李想）、郭敏
薪酬与考核委员会 熊鋆、胡浩、曾丽萍
审计委员会 曾丽萍、LIXIANG（李想）、熊鋆
姚小欣先生为战略委员会召集人，汪速先生为提名委员会召集人，熊鋆先生
为薪酬与考核委员会召集人，曾丽萍女士为审计委员会召集人。上述各委员简历
详见附件。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任 LIXIANG（李想）先生为公司总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。LIXIANG（李
想）先生简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任郭敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。郭敏女士简历详见附件。公司
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任 LIXIANG（李想）先生为公司财务总监，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。LIXIANG（李想）
先生简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任邱元超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。邱元超先生简历详见附
件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李刚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。李刚先生简历详见附件。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日
附件：
姚小欣，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会
计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。
2016 年 4 月起任公司董事、董事长。
截止本公告日，姚小欣先生未持有公司股份，姚小欣先生系公司实际控制人
姚海燕女士、郑岚女士之郑岚女士之子、姚海燕女士之侄子，姚海燕女士、郑岚
女士所控制的新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份 3,350 万股，持股
比例为 20.67%，姚小欣先生与公司董事候选人 LIXIANG（李想）先生系表兄弟
关系。除此之外，姚小欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，且与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
姚小欣先生担任公司董事长、董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》
相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
LIXIANG（李想），男，1975 年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005 年至
2007 年就职于澳大利亚 perpetual 集团投资部，2008 年至 2011 年就职于江苏瑞
银高科创投有限公司担任执行董事职务，2012 年至今就职于南京安赐投资管理
有限公司担任董事长职务。2016 年 4 月起任公司董事。
截止本公告日，LIXIANG（李想）先生未持有公司股份，LIXIANG（李想）
先生系公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士之姚海燕女士之子、郑岚女士之外
甥，LIXIANG（李想）先生与公司董事候选人姚小欣先生系表兄弟关系。除此
之外，LIXIANG（李想）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，且与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
LIXIANG（李想）先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员、总经理、
财务总监符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
郭敏，女，1988 年出生，中国国籍，大学本科学历。2010-2012 年任职于江
苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012 年至 2014 年任职于苏州晋合创
业投资管理有限合伙企业；2015 年任职于南京安赐投资管理有限公司，2016 年
4 月起任公司副总经理。2017 年 12 月补选为公司第三届董事会非独立董事。
截止本公告日，郭敏女士未持有公司股份，郭敏女士与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系。
郭敏女士担任公司董事会下设有关专门委员会委员、副总经理符合《公司法》
相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
熊鋆，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通
大学电子工程系，工学学士；吉林大学世界经济系，经济学硕士。厦门大学国贸
系国际商务硕士校外导师。历任华夏证券江西四部总经理、江西业务部投行部副
总经理、江南证券昆明营业部总经理、江西中航商贸有限公司总经理兼财务负责
人。
截止本公告日，熊鋆先生未持有公司股份，熊鋆先生与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系。
熊鋆先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
汪速，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于西安通信学院，曾历任中青基业集团副总裁、中青盛世传媒文化有限公司副总
裁、共青团中央网络影视中心大型活动办公室主任、团中央网络影视中心投资合
作部部长、保利艺通文化有限公司总经理。现任是中青金控集团副董事长。
截止本公告日，汪速先生未持有公司股份，汪速先生与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的其他股东不存在关联关系。
汪速先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
曾丽萍，女，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师、会计师，曾任中审国际会计师事务所厦门分所、天健会计师事
务所（特殊普通合伙）厦门分所高级项目经理，2018 年至今任厦门火炬新石股
权投资管理有限公司风控总监。
截止本公告日，曾丽萍女士未持有公司股份，曾丽萍女士与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的其他股东不存在关联关系。
曾丽萍女士担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规
定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
邱元超，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学
管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司经理，
上海秦兵投资有限公司部门总监。2018 年 11 月起任公司第三届董事会非独立董
事。2019 年 2 月起担任公司董事会秘书。
截止本公告日，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的其他股东不存在关联关系。
邱元超先生担任公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李刚，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001 年 11 月入职南通锻压设
备有限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了
2011 年公司的 IPO 及后续的重大资产重组项目。2015 年 9 月在公司证券事务部
从事管理工作，2015 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016
年 2 月起任公司证券事务代表。
截止本公告日，李刚先生未持有公司股份，李刚先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，李刚先生担任公司
证券事务代表符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
