证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-031
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股
东大会通知于2020年3月14日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2020年3月30日（星期一）上午9:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年3月30日（星
期一）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月30日（星期一）上午9:15至下午15：
00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏
紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计5人，代表股份数量49,415,744股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的30.4912%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数量49,415,744股，占
公司有表决权总股份数的30.4912%；通过网络投票的股东0人，代表股份数量0
股，占公司有表决权总股份数的0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）3
人，代表股份数量14,324,169股，占公司有表决权总股份数的8.8385%。其中出席
现场会议的中小股东3人，代表股份数量14,324,169股，占公司股份总数的8.8385%；
通过网络投票的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数0.0000％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届及提名第四届董事会成员的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举姚小欣先生、LIXIANG（李想）先生、
郭敏女士、李旸先生、胡浩先生、邱元超先生为公司第四届董事会非独立董事，
选举杨洋女士、熊鋆先生、汪速先生、曾丽萍女士为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.01 选举姚小欣先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：姚小欣先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：
同意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股
份总数的 100%。
1.02 选举LIXIANG（李想）先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：LIXIANG（李想）先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议
所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者
表决情况为：同意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的 100%。
1.03 选举郭敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：郭敏女士当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.04 选举李旸先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：李旸先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.05 选举胡浩先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：胡浩先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.06 选举邱元超先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：邱元超先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：
同意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股
份总数的 100%。
1.07 选举杨洋女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：杨洋女士当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.08 选举熊鋆先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：熊鋆先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.09 选举汪速先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：汪速先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
1.10 选举曾丽萍女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：曾丽萍女士当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：
同意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股
份总数的 100%。
2、审议通过《关于监事会换届及提名第四届监事会成员的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举吴建锋先生、李刚先生为公司第四届监事
会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.01 选举吴建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：吴建锋先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：
同意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股
份总数的 100%。
2.02 选举李刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：李刚先生当选。同意 49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同
意 14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份
总数的 100%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意：49,415,744 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意：14,324,169 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）所持有效表
决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议的中小投资者（现场及网络）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议的中小投资者（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所侍文文律师、张翔律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》《江苏紫天传媒科
技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2020年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十日
