证券代码：300280          证券简称：紫天科技         公告编号：2020-051



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                      2019年度股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会通
知于2020年4月27日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）上午9:00

    ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月15日（星
期五）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月15日（星期五）上午9:15至下午15：
00期间的任意时间。

    （2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏
紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计1人，代表股份数量33,500,000股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的20.6706%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量33,500,000股，占
公司有表决权总股份数的20.6706%；通过网络投票的股东0人，代表股份数量0
股，占公司有表决权总股份数的0.0000％。

    （2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）0
人，代表股份数量0股，占公司有表决权总股份数的0.0000％。其中出席现场会
议的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投

票的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数0.0000％。

    （3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络

投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

    在本次会议上还听取了公司在 2019 年期间任职的独立董事郦仲贤先生、孟
繁锋先生、黄幼平女士和独立董事杨洋女士的《2019 年度独立董事述职报告》。
    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

    总表决情况：

    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于公司融资事项进行授权的的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    总表决情况：
    同意 33,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所戴文东律师、侍文文律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。”

    四、备查文件
   1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；

   2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2019年
度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                       江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇二〇年五月十五日