证券代码：300280             证券简称：紫天科技        公告编号：2020-077



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2020
年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于全资子公司收购Clockwork Goblin Tech Corp公司股权
的议案》

       根据公司发展规划，公司香港全资子公司里安传媒有限公司（以下简称“里
安传媒”）本次收购 Clockwork Goblin Tech Corp 公司（以下简称“Clockwork”）
100%股权有助于公司海外市场布局。Clockwork 及其研发、销售团队在互联网
广告领域具有丰富行业经验，为多家国际知名客户提供互联网广告分发销售服
务。通过里安传媒收购 Clockwork，有助于公司进一步推进国际化布局进程，有
利于更好地为全球客户提供服务，发挥公司主营业务和 Clockwork 全球营销能
力的协同效应，为公司提升国际知名度奠定良好的基础；同意公司使用自有资金
支付本次股权转让价款，以完成上述收购事宜。

    公司全资子公司里安传媒收购 Clockwork 公司股权，有利于公司布局互联网
广告及游戏研发与发行业务，有利于公司相关产业规划的多样性、完整性，同公
司目前业务发展形成有效互补，有助于公司长期稳定发展。

    根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    本次收购在公司董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公
司收购 Clockwork Goblin Tech Corp 公司股权的公告》（公告编号：2020-078）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                           江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                              二〇二〇年十月二十四日