证券代码：300280         证券简称：紫天科技          公告编号：2021-012



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股
东大会通知于2021年2月1日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间：2021年2月18日（星期四）上午9:00

    ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年2月18日（星
期四）上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年2月18日（星期四）上午9:15
至下午15：00期间的任意时间。

    （2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏
紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计2人，代表股份数量36,266,971股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的22.3779%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量36,266,971股，占
公司有表决权总股份数的22.3779%；通过网络投票的股东0人，代表股份数量0
股，占公司有表决权总股份数的0.0000％。

    （2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）1
人，代表股份数量2,766,971股，占公司有表决权总股份数的1.7073%。其中出席
现场会议的中小股东1人，代表股份数量2,766,971股，占公司股份总数的1.7073%；
通过网络投票的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数0.0000％。

    （3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的议案》

    关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）对此议案回避表决。

    总表决情况：

    同意2,766,971股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决情况：
    同意 2,766,971 股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所戴文东律师、侍文文律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集及召开程序，
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》《江苏紫天传
媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。”

    四、备查文件

    1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2021年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二一年二月十八日