证券代码：300280           证券简称：紫天科技        公告编号：2021-022




                    江苏紫天传媒科技股份有限公司
                关于2020年度利润分配预案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召
开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于
2020年度利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

    一、2020年度利润分配预案

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司的
净利润为人民币30,140.79万元，截至2020年12月31日，累计可供股东分配的利润
为60,999.61万元。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业
绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，
亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2020年度不以资本公积金转
增股本，公司以2020年末总股本162,065,744股为基数，向全体股东每10股派发人
民币0.1元现金（含税）。

    本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。独立董事发表的独立意见。

    该议案尚需提请2020年度股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提
出2020年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现
金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股
东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2020年度利
润分配的预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司2020年度利润分配预案是结合公司2020年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的
预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                           二〇二一年四月二十七日