证券代码：300280            证券简称：紫天科技          公告编号：2021-029



                 江苏紫天传媒科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2021 年 5 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议为
紧急会议，公司于 2021 年 5 月 5 日以电话和电子邮件方式通知了全体董事。公
司全体董事均已知悉且确认此次董事会的相关议案及内容，并根据《江苏紫天传
媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 132 条的相关规定，做
出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前 5
日通知的相关决定。本次应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出
席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 修订）、《上市公司非
公开发行股票实施细则》（2020 修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，
并结合公司的具体情况，公司已对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《前
次募集资金使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，
在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况；苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对本报告出具了《江苏紫天传媒科技股份有限公司前次募集资
金使用情况的鉴证报告》。

       详 见 公 司 同 日 披露 于 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏紫天传媒科技股份有限公司前
次募集资金使用情况的鉴证报告》。

       根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。本着
提高决策效率的原则，公司控股股东新余市安常投资中心（有限合伙）（以下简
称“安常投资”）提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2020 年度股东大会审
议。

       公司董事会经核查认为，截至本公告日，股东安常投资直接持有公司股份
33,500,000股，占总股本20.67%，安常投资的提案资格符合有关规定，临时提案
内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。



                                                     江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                                董    事   会

                                                           二〇二一年五月六日