证券代码：300280              证券简称：紫天科技         公告编号：2021-046



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2021
年 8 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

       经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，
报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）
2021 年 8 月 27 日披露于中国证监会指 定创业板信息披露网 站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：
2021-044）2021 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。



                                      江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇二一年八月二十七日