证券代码：300280            证券简称：紫天科技          公告编号：2021-054



                  江苏紫天传媒科技股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2021
年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 2 名，通讯表决董事 5 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

       一、审议通过《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》

    根据公司香港全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED，以
下简称“里安传媒”）发展需要，公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申
请开立融资性备用信用证，总金额不超过 3,200 万美元，单笔备用信用证不超过
12 个月（不含）以上、14 个月（含）以下。

    经董事会审议，董事会认为本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保
事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需要，被担保公司为
公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。

    上述有关事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com）的《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担
保的公告》（公告编号：2021-055）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                          江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二一年十二月十一日