证券代码：300280            证券简称：紫天科技          公告编号：2022-008



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2022 年 3 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开，会议于 2022 年 3
月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中现场表决董事 1 人，通讯表决董事 6 名。公司董事
长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名
投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地及修订<公司章程>的议案》

    基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至福建省福州市。根据《公司法》
《中华人民共和国公司登记管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》及相关法律法规、规范性文件，公司拟将公司注册地址变更为“福建省
福州市台江区鳌峰街道福光南路 379 号武夷绿洲 23#楼 2 层 02 商铺 215 室”，并
将公司名称由“江苏紫天传媒科技股份有限公司”变更为“福建紫天传媒科技股
份有限公司”，同时，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规的
有关规定，对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司证券简称“紫天科
技”和证券代码“300280”保持不变。

    本次公司名称、注册地址发生变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司股
东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会负责向公司工商
登记机关办理本次公司名称、注册地址变更及章程备案等手续，并授权董事会及
其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，
对本次公司名称、注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改（具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准）。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com）的《关于拟变更公司名称、注册地及修订《公司章
程》的公告》（公告编号：2022-009）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于2022年4月8日（星期五）上午9:00开始，在江苏省如皋经
济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                          江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二二年三月二十四日