证券代码：300280          证券简称：紫天科技          公告编号：2022-012



                   江苏紫天传媒科技股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股
东大会通知于2022年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形
式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）上午9:00至下午16:00。

    ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年4月8日（星
期五）上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月8日（星期五）上午9:15
至下午15：00期间的任意时间。

    （2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

    （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代
理人）共计4人，代表股份数量33,551,200股，占公司有表决权总股份数
（162,065,744股）的20.7022%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量33,500,000股，
占公司有表决权总股份数的20.6706%；通过网络投票的股东3人，代表股份数量
51,200股，占公司有表决权总股份数的0.0316%。

    （2）中小股东出席的总体情况：出席会议的中小股东（或委托代理人）3
人，代表股份数量51,200股，占公司有表决权总股份数的0.0316%。其中出席现
场会议的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网
络投票的中小股东3人，代表股份数量51,200股，占公司股份总数0.0316％。

    （3）公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议，
部分高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络
投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 33,551,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 51,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    本提案获得出席本次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京炜衡（上海）律师事务所周一鸣律师、董颖立律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次临时股东大会的召集、召开
程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规及《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的
规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效”。

    四、备查文件

    1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京炜衡（上海）律师事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          江苏紫天传媒科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇二二年四月八日