证券代码：300280          证券简称：紫天科技         公告编号：2023-033



                    福建紫天传媒科技股份有限公司
                第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日以电话
或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十次会议（以下简称“本
次会议”）的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，公
司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监
事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召集和召开符合有关法律、
法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表
决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等
相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监
督职责，并出具了《2022 年度监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》2023 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认真审核了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根
据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的
内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较
好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的
利益。因此，公司的内部控制是有效的，《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》2023 年 4 月 28 日披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    《2022 年度财务决算报告》2023 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司
的净利润为人民币17,470.65万元，截至2022年12月31日，累计可供股东分配的利润
为109,177.33万元。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成
长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为
全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2022年度不以资本公积金转增股本，
公司以2022年末总股本162,065,744股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现
金（含税）。

    本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。独立董事发表的独立意见。

    《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）2023年4月28
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提请2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2022 年度股东大会审议。

    《2022年年度报告》（公告编号：2023-035）及《2022年年度报告摘要》（公
告编号：2023-034）2023年4月28日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告披露提示性公告》（公告编号：
2023-031）2023年4月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

    该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第一季度报告全文》（公告编号：2023-040）2023年4月28日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第
一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-039）2023年4月28日刊载于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告



           福建紫天传媒科技股份有限公司

                    监   事   会

              二〇二三年四月二十八日