证券代码：300281          证券简称：金明精机       公告编号：2017-079



                   广东金明精机股份有限公司
      关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017

年 12 月 27 日收到董事兼副总经理陈新辉先生提交的书面辞职报告，

陈新辉先生因个人原因决定辞去公司董事、副总经理及审计委员会委

员等职务。陈新辉先生辞职后,不再担任公司任何职务。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，

陈新辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈新辉先生的

辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常

运行。

    陈新辉先生原定任期至第三届董事会届满之日（即 2019 年 11 月

15 日），截至本公告披露之日，陈新辉先生持有公司 179,914 股。

上述股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等相关法律法规的规定。

    公司及公司董事会对陈新辉先生在担任董事、副总经理期间为公

司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2017 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名李浩先生为董事候选人，

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。



                            广东金明精机股份有限公司董事会

                               二〇一七年十二月二十九日
附件：李浩先生简历：
    李浩，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。高

级工程师。本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004

年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。

    截止本公告日，李浩先生共持有本公司股份 119,944 股，李浩

先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。