| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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金明精机现发布 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
9.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
10.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
11.00 关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
12.00 关于修订<子公司管理制度>的议案
13.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
14.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案
15.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
16.00 关于制定<未来三年股东回报计划(2024-2026年)>的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-22; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
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2023-03-17
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2023-02-13
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关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金明精机现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-07; 一次变更日期: 2023-03-17; 一次变更公告日期: 2023-02-28; |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-17
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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金明精机现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2022-06-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
2.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金明精机现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2022-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金明精机现发布 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2022-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2022-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-05
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金明精机现发布 |
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2022-03-05
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 |
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