金明精机:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-02
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2017-080
广东金明精机股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 12
月 29 日召开的第三届董事会第十次会议决议,公司决定于 2018 年 2
月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会,现将有关会议事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司2018年第一次临时股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年2月1日(星期四)下午3:00
(2)网络投票时间:2018年1月31日-2018年2月1日。其中通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 2 月 1 日
9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2018年1月31日15:00
至2018年2月1日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投
票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其
它方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投
票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)于股权登记日 2018 年 1 月 26 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)董事会邀请的其他人员
7.会议地点:广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于补选公司董事的议案》;
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2017 年 12 月 29 日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他
人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记
手续;
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2018 年 1 月 30 日、2018 年 1 月 31 日上午 9:00
至 12:00、14:00 至 17:00。
3、登记地点:汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:谢珍慧先生、郑芸女士
联系电话:0754-89811399
联系地址:汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会
创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。
七、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此通知。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:公司 2018 年第一次临时股东大会股东参会登记表;
附件三:授权委托书。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365281
2、投票简称:金明投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年2月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月31日下午3:00,
结束时间为2018年2月1日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:公司 2018年第一次临时股东大会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名:
身份证号:
股东账号:
持股数:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
是否本人参会:
备注:
附件三:授权委托书
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明
精机股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划
“√”)
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人□有权/□无权按自己的决定
表决。
委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。