金明精机:第三届董事会第十次会议决议公告2018-01-02
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2017-077
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议于 2017 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 27 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6 名,实
际出席董事 6 名。会议由董事长马镇鑫先生主持,公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通
过了以下决议:
(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经董事长马镇鑫先生
提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会决定聘任谢珍慧先生为
公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见同日披露在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经公司
总经理提名,聘任谢珍慧先生担任公司副总经理,任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于补选公司董事的议案》;
经公司董事会严格审查,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名
董事候选人的相关规定,同意提名李浩先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人,任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》;
公司定于 2018 年 2 月 1 日(星期四)下午 3:00 在汕头市濠江区纺
织工业园公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会,审议和
表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2018 年第一次
临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件:
谢珍慧先生简历
谢珍慧先生,中国国籍,无境外居留权,1987 年 9 月出生,汉族。
工作经历:
2013 年 10 月-2015 年 04 月,广东知恒律师事务所,律师助理。
2015 年 05 月-2017 年 03 月,深圳市前海四海汇智创业投资有限公司,投资总监。
2017 年 04 月-2017 年 10 月,深圳市八六创业投资有限公司,合伙人兼总经理。
2017 年 12 月入职本公司。
教育背景:
2007 年 09 月-2011 年 07 月,江西财经大学,法学学士。
2012 年 09 月-2015 年 06 月,深圳大学,法律硕士。
2015 年 03 月取得法律职业资格证书。
2017 年 08 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
谢珍慧先生未持有公司的股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职
资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
李浩先生简历:
李浩,男,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权。高级工程师。
本科学历,毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004 年以来就职广东金明塑
胶设备有限公司,现为公司副总经理。
截止本公告日,李浩先生共持有本公司股份 119,944 股,李浩先生与本公
司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。