证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2017-077



                   广东金明精机股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十次会议于 2017 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 27 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6 名，实

际出席董事 6 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通

过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生
提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任谢珍慧先生为

公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会

届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见同日披露在中国证监会

指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理提名，聘任谢珍慧先生担任公司副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在

中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

    经公司董事会严格审查，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名

董事候选人的相关规定，同意提名李浩先生为公司第三届董事会非独

立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》；

    公司定于 2018 年 2 月 1 日(星期四)下午 3:00 在汕头市濠江区纺

织工业园公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议和

表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2018 年第一次

临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇一七年十二月二十九日
附件：
谢珍慧先生简历

谢珍慧先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年 9 月出生，汉族。
工作经历：
2013 年 10 月-2015 年 04 月，广东知恒律师事务所，律师助理。
2015 年 05 月-2017 年 03 月，深圳市前海四海汇智创业投资有限公司，投资总监。
2017 年 04 月-2017 年 10 月，深圳市八六创业投资有限公司，合伙人兼总经理。
2017 年 12 月入职本公司。

教育背景：
2007 年 09 月-2011 年 07 月，江西财经大学，法学学士。
2012 年 09 月-2015 年 06 月，深圳大学，法律硕士。
2015 年 03 月取得法律职业资格证书。
2017 年 08 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

    谢珍慧先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职

资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证

券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。



李浩先生简历：
    李浩，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。
本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自 2004 年以来就职广东金明塑
胶设备有限公司，现为公司副总经理。
    截止本公告日，李浩先生共持有本公司股份 119,944 股，李浩先生与本公
司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。