证券代码：300281          证券简称：金明精机       公告编号：2017-078



                   广东金明精机股份有限公司
      关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月

29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等有关规定，董事会决定聘任谢珍慧先生为公司董事会秘

书和副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届

满之日止，同时公司董事长马镇鑫先生不再代行董事会秘书的职责。

在本次董事会会议召开之前，谢珍慧先生的董事会秘书任职资格已经

深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同意

的独立意见。

    特此公告。



                                  广东金明精机股份有限公司董事会

                                      二〇一七年十二月二十九日
附件：谢珍慧先生简历

谢珍慧先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年 9 月出生，汉族。
工作经历：
2013 年 10 月-2015 年 04 月，广东知恒律师事务所，律师助理。
2015 年 05 月-2017 年 03 月，深圳市前海四海汇智创业投资有限公司，投资总监。
2017 年 04 月-2017 年 10 月，深圳市八六创业投资有限公司，合伙人兼总经理。
2017 年 12 月入职本公司。

教育背景：
2007 年 09 月-2011 年 07 月，江西财经大学，法学学士。
2012 年 09 月-2015 年 06 月，深圳大学，法律硕士。
2015 年 03 月取得法律职业资格证书。
2017 年 08 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

   谢珍慧先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合
《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任董事会秘书的情形。


   董事会秘书谢珍慧先生联系方式：
   地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园电话：0754-89811399
   传真：0754-89811303                         邮编：515098
   邮箱：stock@jmjj.com