金明精机:关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告2018-01-02
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2017-078
广东金明精机股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月
29日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定,董事会决定聘任谢珍慧先生为公司董事会秘
书和副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届
满之日止,同时公司董事长马镇鑫先生不再代行董事会秘书的职责。
在本次董事会会议召开之前,谢珍慧先生的董事会秘书任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同意
的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件:谢珍慧先生简历
谢珍慧先生,中国国籍,无境外居留权,1987 年 9 月出生,汉族。
工作经历:
2013 年 10 月-2015 年 04 月,广东知恒律师事务所,律师助理。
2015 年 05 月-2017 年 03 月,深圳市前海四海汇智创业投资有限公司,投资总监。
2017 年 04 月-2017 年 10 月,深圳市八六创业投资有限公司,合伙人兼总经理。
2017 年 12 月入职本公司。
教育背景:
2007 年 09 月-2011 年 07 月,江西财经大学,法学学士。
2012 年 09 月-2015 年 06 月,深圳大学,法律硕士。
2015 年 03 月取得法律职业资格证书。
2017 年 08 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
谢珍慧先生未持有公司的股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格及聘任程序符合
《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书谢珍慧先生联系方式:
地址:广东省汕头市濠江区纺织工业园电话:0754-89811399
传真:0754-89811303 邮编:515098
邮箱:stock@jmjj.com