金明精机:第三届董事会第十一次会议决议公告2018-01-19
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2018-003
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十一次会议于 2018 年 1 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 18 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6 名,实
际出席董事 6 名。会议由董事长马镇鑫先生主持,公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通
过了以下决议:
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;
根据公司发展战略,结合当前市场环境,为了充分发挥募集资金
的使用效益,同意公司本次变更部分募集资金用途。公司本次变更部
分募集资金用途有利于提高资金使用效率,保障投资效益,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
制度》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
公司《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司
同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日