证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2018-003



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十一次会议于 2018 年 1 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 18 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6 名，实

际出席董事 6 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通

过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    根据公司发展战略，结合当前市场环境，为了充分发挥募集资金

的使用效益，同意公司本次变更部分募集资金用途。公司本次变更部

分募集资金用途有利于提高资金使用效率，保障投资效益，符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

     公司《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司

同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、公司第三届董事会第十一次会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇一八年一月十九日