金明精机:第三届监事会第八次会议决议公告2018-01-19
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2018-004
广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第八次会议于 2018 年 1 月 19 日下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业
园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017 年 1 月
18 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会
议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席李伟明先生主
持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;
经审核,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及其相关审
批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》的有关规定,有利于提高资金使用效率,符合
公司发展战略和当前市场环境,与其他募投项目的实施计划不相抵
触,不影响其他募投项目的正常进行,不存在损害中小投资者利益的
情况。因此,同意公司变更部分募集资金用途事项。
《关于变更部分募集资金用途的公告》 具体内容请详见公司同
日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一八年一月十九日