证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2018-004



                   广东金明精机股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

第八次会议于 2018 年 1 月 19 日下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业

园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017 年 1 月

18 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李伟明先生主

持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及其相关审

批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，符合

公司发展战略和当前市场环境，与其他募投项目的实施计划不相抵

触，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害中小投资者利益的
情况。因此，同意公司变更部分募集资金用途事项。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》 具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议


    特此公告。




                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇一八年一月十九日