广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第十一次会议相关事项
                        的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法

规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关

事项发表如下独立意见:

    一、关于变更部分募集资金用途的独立意见

    公司本次变更部分募集资金用途及其相关审批程序符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》

的有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略和当前市

场环境，符合公司及广大股东的权益，与其他募投项目的实施计划不

相抵触，不影响其他募投项目的正常进行。

    因此，作为公司的独立董事，同意公司变更部分募集资金用途事

项，并经公司股东大会批准后实施。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）：




   _______________      ________________    ________________

        王学琛              梁   晓             蔡友杰




                                           2018 年 1 月 19 日