证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2018-017



                   广东金明精机股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

九次会议于 2018 年 4 月 19 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 9 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的

监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会对公司《2017 年年度报告》及其摘

要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

    经审核，监事会审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》。

《2017 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

    公司《2017 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况

及股东合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司经
营发展的成果，公司拟订了 2017 年度利润分配预案，具体如下：

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017

年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 249,805,173.76 元，资本公积

余额为 635,107,389.12 元，母公司可供分配利润为 237,924,138.31

元，资本公积为 652,952,413.08 元，2017 年实现归属于上市公司普

通股股东的净利润 36,398,104.60 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日

总股本 279,282,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21

元（含税），合计派发现金红利 5,864,930.13 元。同时，拟以资本公

积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份总数为 139,641,193

股，转增后公司总股本将由 279,282,387 股增至 418,923,580 股。不

送红股。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的

股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各

分配比例进行调整。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于<2017 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项审核说明>的议案》；

    《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审核说明》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《<关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的

专项报告>的议案》；

    公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的

具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

    鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期

货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，且熟悉公司经

营发展情况，在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审

计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保证公司审计工

作的连续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

承办公司 2018 年度审计业务，聘期自公司 2017 年度股东大会审议通
过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并

报表范围内截至 2017 年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出

售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉

等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变

现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可

变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在

一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。公司及下属子公司对

2017 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值

测试后，计提 2017 年度各项资产减值准备共计 6,480,869.21 元。 关

于 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变

更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，

不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会
计政策的变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并给

予相应授权的议案》；

    为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、

控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2018 年度向

银行等金融机构新增申请综合信贷额度不超过人民币十亿元，办理银

行承兑汇票（或信用证）不超过人民币二亿元，在此额度内由公司根

据实际资金需求进行银行借贷，并同意授权公司董事长马镇鑫先生全

权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借

款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各

项文件。

    本决议有效期为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至

2018 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提

供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》。

    同意汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公

司广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及

符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司

根据自身生产经营和业务发展的需要，向金融机构申请信贷业务，公
司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币四亿元的

担保，期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度

股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

    在本决议有效期内，同意授权公司董事长马镇鑫全权代表公司签

署上述额度内的所有担保业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵

押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                   二〇一八年四月十九日