证券代码：300281              证券简称：金明精机          公告编号：2018-023



                广东金明精机股份有限公司
           关于召开2017年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4

月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2018 年

5 月 24 日召开 2017 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：2017年度股东大会

     2. 股东大会的召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：公司2017年度股东大会的召集程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

     4．会议召开的日期、时间：

     (1)现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午3:00

     (2)网络投票时间：2018年5月23日-2018年5月24日。其中通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月 24 日

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2018年5月23日15:00

至2018年5月24日15:00的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投

票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其

它方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投

票表决结果为准。

     6．出席对象：

     （1）于股权登记日 2018 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     （4）董事会邀请的其他人员。

     7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

二、会议审议事项

     （一）关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案

     （二）关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

     （三）关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

     （四）关于《2017 年度财务决算报告》的议案

     （五）关于《2017 年度利润分配预案》的议案

     （六）关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

     （七）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议

案
       （八）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币

四亿元金融机构信用担保的议案

       （九）关于制定《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的

议案

       （十）关于修订《公司章程》的议案
       其中，议案（五）、（八）、（九）、（十）需以特别决议通过，即应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通
过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

                           本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注

         提案编码                    提案名称                该列打勾的栏

                                                              目可以投票

         100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

 非累积投票提案

         1.00       关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案        √

         2.00       关于《2017 年度董事会工作报告》的议案        √

         3.00       关于《2017 年度监事会工作报告》的议案        √

         4.00       关于《2017 年度财务决算报告》的议案          √

         5.00       关于《2017 年度利润分配预案》的议案          √

         6.00       关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；       √

                    关于向银行等金融机构申请授信额度并给予
         7.00                                                    √
                    相应授权的议案
                  关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供
     8.00         不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议   √
                  案
                  关于制定《未来三年股东回报规划
     9.00                                                  √
                  （2018-2020 年）》的议案

     10.00        关于修订《公司章程》的议案               √


四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记

手续；

    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他

授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2018 年 5 月 21 日、2018 年 5 月 22 日上午 9:00

至 12:00、14:00 至 17:00。
    3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、联系方式

       联系人：谢珍慧先生、郑芸女士

       联系电话：0754-89811399

       联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议。



    特此通知。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一八年四月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2017 年度股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程



                     网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

     一、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：365281

     2、投票简称：金明投票

     3、填报表决意见或选举票数。
                        本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注

      提案编码                        提案名称             该列打勾的栏

                                                           目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

 非累积投票提案

      1.00        关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案        √

      2.00        关于《2017 年度董事会工作报告》的议案        √

      3.00        关于《2017 年度监事会工作报告》的议案        √

      4.00        关于《2017 年度财务决算报告》的议案          √

      5.00        关于《2017 年度利润分配预案》的议案          √

      6.00        关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；       √

                  关于向银行等金融机构申请授信额度并给
      7.00                                                     √
                  予相应授权的议案
                 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提
     8.00        供不超过人民币四亿元金融机构信用担保   √
                 的议案
                 关于制定《未来三年股东回报规划
     9.00                                               √
                 （2018-2020 年）》的议案

     10.00       关于修订《公司章程》的议案             √

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月23日下午3：00，

结束时间为2018年5月24日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：公司 2017年度股东大会股东参会登记表



                   广东金明精机股份有限公司
               2017年度股东大会股东参会登记表
      姓名：
    身份证号：
    股东账号：
     持股数：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
      邮编：
  是否本人参会：
      备注：
附件三：授权委托书

                      股东代理人授权委托书
    兹委托                  先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划

“√”）
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注     同意   反对   弃权
                                            该列打勾
 提案编码             提案名称
                                            的栏目可
                                              以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                         √
            所有提案
 非累积投
   票提案
            关于《2017 年年度报告》及其
   1.00                                        √
            摘要的议案
            关于《2017 年度董事会工作报
   2.00                                        √
            告》的议案
            关于《2017 年度监事会工作报
   3.00                                        √
            告》的议案
            关于《2017 年度财务决算报告》
   4.00                                        √
            的议案
            关于《2017 年度利润分配预案》
   5.00                                        √
            的议案
            关于续聘公司 2018 年度审计机
   6.00                                        √
            构的议案；
            关于向银行等金融机构申请授
   7.00                                        √
            信额度并给予相应授权的议案
            关于公司拟向全资子公司及控
   8.00                                        √
            股子公司提供不超过人民币四
          亿元金融机构信用担保的议案
          关于制定《未来三年股东回报
  9.00                                   √
          规划（2018-2020 年）》的议案
  10.00   关于修订《公司章程》的议案     √

    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定

表决。

委托人名称或姓名：               委托人身份证号码：

委托人股东账号：                 委托人持有股数：

受托人姓名：                     受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：     年    月     日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。