证券代码：300281       证券简称：金明精机       公告编号：2018-031



                广东金明精机股份有限公司
                2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，并且于 2018

年 4 月 20 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊

登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通

知》（公告编号：2018-023）。本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为 2018 年 5 月 24 日 9:30-11:30 以及 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

的具体时间为 2018 年 5 月 23 日 15:00 至 2018 年 5 月 24 日 15:00

的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2018 年

5 月 24 日下午 3:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长马
镇鑫先生主持。

    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代

理人)共计 6 人，代表股份数为 144,104,112 股，占公司股本总数的

51.60%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）0 人，代表股份

数为 0 股，占公司股本总数的 0%。

    公司全部董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高

级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则(2016 年修订) 》及《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议审议表决结果如下：

    （一）关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。
    该议案获得通过。

    （二）关于《2017年度董事会工作报告》的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

    该议案获得通过。

    （三）关于《2017年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。
    该议案获得通过。

    （四）关于《2017年度财务决算报告》的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

    该议案获得通过。

    （五）关于《2017年度利润分配预案》的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。
     本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

     （六）关于续聘公司2017年度审计机构的议案

     表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

     其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

     该议案获得通过。

     （七）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议

案

     表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

     其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

     该议案获得通过。

     （八）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币

四亿元金融机构信用担保的议案

     表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

     其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

     本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

     （九）关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议

案

     表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

    （十）关于修订《公司章程》的议案

    表决结果：同意144,104,112股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意7,770,007股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0％。

    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、柳启乾律师到会见证本次股

东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细

则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有

效。

       四、备查文件

       （一）广东金明精机股份有限公司2017年度股东大会决议

       （二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有

限公司2017年度股东大会的法律意见》




       特此公告。




                                广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇一八年五月二十四日