证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2018-032



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十五次会议于 2018 年 5 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 23 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 名，实

际出席董事 7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通

过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》；

    为适应未来发展需求，延伸产业链，提升综合竞争力，公司拟与

深圳市前海四海汇智创业投资有限公司（以下简称“四海汇智”）共

同设立深圳金铭产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行

政管理部门核准的名称为准）。同意公司与四海汇智签署《关于设立
产业投资基金之框架协议》并授权公司管理层和相关人员全权代表公

司签署相关文件以及办理后续相关事宜。

    《关于参与设立产业投资基金并签署框架协议的公告》具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议




      特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                 二〇一八年五月二十五日