证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2018-033


                   广东金明精机股份有限公司
 关于参与设立产业投资基金并签署框架协议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、为适应未来发展需求，延伸产业链，提升综合竞争力，广东

金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）于 2018

年 5 月 25 日与深圳市前海四海汇智创业投资有限公司(以下简称“四

海汇智”）签署了《关于设立产业投资基金之框架协议》，拟共同设

立投资深圳金铭产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行

政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。

该基金总规模为不超过人民币 20,000 万元，其中，公司作为有限合

伙人拟使用自有资金出资人民币 9,900 万元。

    2、公司于 2018 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审

议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21

号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，

本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会

审议批准。

    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦不构成关联交易。

    二、合作方基本情况

    1、深圳市前海四海汇智创业投资有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册时间：2015 年 5 月 29 日

    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入

驻深圳市前海商务秘书有限公司）

    法定代表人：陈健

    控股股东及实际控制人：深圳市前海四海恒通股权投资基金管理

有限公司

    注册资本：人民币 1,000 万元

    经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；

受托资产管理（不得从事信托、金融资产、证券资产管理等业务）；

投资咨询（不含限制项目）；股权投资。

    四海汇智已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投

资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、

规范性文件、行业规定等履行登记备案，登记编号：P1018512。

    四海汇智与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公

司股份的情形。

    2、其他合伙人基本情况：本次拟设立的产业投资基金尚在筹备

和募集阶段，社会资金尚未募集完成，如基金其他合伙人涉及关联方，
公司将按照规定履行相关审议程序。

    三、拟设立基金相关情况

    1、基本情况

    基金名称：深圳金铭产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终

以工商行政管理部门核准的名称为准）

    基金规模：不超过人民币 20,000 万元

    组织形式：合伙企业（有限企业）

    基金管理人：深圳市前海四海汇智创业投资有限公司

    出资规模及方式：总规模为不超过人民币 20,000 万元，其中公

司以自有资金认购 9,900 万元有限合伙份额，四海汇智以自有资金认

购 200 万元普通合伙份额，剩余有限合伙份额的资金由四海汇智负责

募集。

    出资进度：该基金出资进度为分期制，以项目需要履行出资义务。

    计划存续期：基金存续期为 5 年，经全体合伙人一致同意，基金

可以适当展期。

    会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账、独立核算，

单独编制财务会计报告。

    退出机制：被投资企业通过以下三种方式退出：（1）申请公开

或非公开发行，包括但不限于首发上市 IPO，新三板挂牌等。（2）

全部或部分出售给具有战略协同潜力的公众公司（上市公司）。（3）

原股东回购或转让给第三方。

    投资方向：高端薄膜生产设备、新材料、医疗大健康、工业互联
网和操作系统及工业软件等。

    各方的权利及义务：本协议为各方开展战略合作而订立的框架性

协议，合作细则以最终签署的合伙协议为准。

    2、经营管理模式

    管理和决策机制：四海汇智为基金管理人。基金设立投资决策委

员会，负责对拟投资项目的投资、退出等事项作出决策。投资决策委

员会由 5 名委员组成，其中四海汇智委派 1 名，金明精机委派 3 名，

其他合伙人委派 1 名。投资决策过程中采用一人一票制，需包含金明

精机所委派委员在内的三分之二以上委员同意为通过（必须包含金明

精机提名的委员）。

    收益分配机制：收益按照以下顺序进行分配：（1）返还所有合

伙人投资人的实缴出资及年化 8%的预期收益。（2）基金管理人计提

基金剩余收益的 20%作为业绩报酬。（3）剩余超额收益由全体合伙

人之间按照实缴的出资比例进行分配。

    上述内容为公司与交易对方协商达成的初步结果，最终情况以各

方签署的文件为准。

    四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

    1、对外投资的目的和对公司的影响

    通过参与设立产业投资基金，有利于双方充分发挥金明精机的产

业平台优势、四海汇智的专业管理与客户资源优势、项目资源优势，

实现优势互补；有利于积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资

渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，符合公司发展战略。
    本次对外投资对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在

损害上市公司股东利益的情形。

    2、对外投资存在的风险

    本次签署框架协议尚待进一步协商具体合作条款、实施过程中尚

存在不确定性。

    基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因

素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公

司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。

    公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

    五、其他说明与承诺

    1、截至目前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事、高级管理人员均不存在产业投资基金份额认购的情形，

亦不存在产业投资基金中任职的情形。

    2、公司承诺在参与投资设立产业投资基金后的十二月内（涉及

分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不

使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永

久性补充流动资金（不含节余募集资金）、或将超募资金永久性用于

补充流动资金或者用于归还银行贷款。

    3、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规

及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。
六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、《关于设立产业投资基金之框架协议》

特此公告。




                         广东金明精机股份有限公司董事会

                             二〇一八年五月二十五日