证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2018-042



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十六次会议于 2018 年 7 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 12 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际

出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2018 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司 2018 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

     经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公

司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规

定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情

况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

     公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

     《广东金明精机股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第三届董事会第十六次会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一八年七月二十六日