金明精机:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2018-07-27
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》
及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的
要求,作为广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,现就公司第三届董事会第十六次董事会的相关事项发表如下独立意
见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
1、经核查,截止至2018年6月30日公司不存在控股股东及其关联方
占用公司资金的情况。
2、经核查,截止至2018年6月30日公司无对外担保情况(不包括对
子公司的担保)。
3、经核查,截止至2018年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司于2015年10月9日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通
过了关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供7350
万元银行固定资产借款担保》的议案:根据控股子公司汕头市远东轻化
装备有限公司技改项目建设需要,经董事会认真审议,同意为其提供
7350万元固定资产借款担保,担保期限为5年,该担保事项已经2015年
第三次临时股东大会审议通过。
公司于2018年4月19日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金
融机构信用担保的议案》:汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新
材料科技有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明
科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公
司、控股子公司根据自身生产经营和业务发展的需要,向金融机构申请
信贷业务,公司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币
四亿元的担保,期限为1年,该担保事项已经公司2017年年度股东大会
审议通过。
报告期内,公司对子公司担保的实际发生额为500万元;对子公司
累计实际担保额为4,524.61万元,占合并报表中母公司2018年半年度未
经审计净资产比例为3.70%。
作为公司的独立董事,我们就此担保事宜发表如下独立意见:
汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、广
东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董
事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司信誉及经
营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违
约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法规要求。
二、关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查,2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
公司董事会编制的《广东金明精机股份有限公司2018年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018
年半年度募集资金实际存放与使用情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字:
王学琛 梁晓 蔡友杰
二〇一八年七月二十六日