金明精机:第三届董事会第十七次会议决议公告2018-08-27
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2018-055
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十七次会议于 2018 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 20 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事,会议应到董事 7 名,实
际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持,公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表
决,会议召开情况如下:
(一)审议通过了《关于制定<员工购车购房免息借款管理规定>
的议案》
为更好吸引优秀人才,切实减轻公司员工购车、购房的经济压力,
进一步完善员工福利制度体系建设,同意公司制定的《员工购车购房
免息借款管理规定》,借款额度为每年(自然年)不超过人民币 500
万元。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《员工购车购房免息借款管理规定》及《关于公司为员工购车购
房提供财务资助的公告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币
10,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限
在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银
行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债逆回购投资。该额度在
董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时,授
权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件,并由财务部门负责具体组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同
日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日