证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2018-056



                   广东金明精机股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十二次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 1:30 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 20 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于制定<员工购车购房免息借款管理规定>

的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的《员工购车购房免息借款管理

规定》能够更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济
压力，进一步完善员工福利制度体系建设。因此，同意公司以每年（自

然年）不超过人民币 500 万元为借款额度，为符合条件的员工购车购

房提供免息借款。

    《员工购车购房免息借款管理规定》及《关于公司为员工购车购

房提供财务资助的公告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000

万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之

日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。


             广东金明精机股份有限公司监事会

               二〇一八年八月二十七日