金明精机:关于公司为员工购车购房提供财务资助的公告2018-08-27
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2018-057
广东金明精机股份有限公司
关于公司为员工购车购房提供财务资助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8
月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次
会议审议通过了《关于制定<员工购车购房免息借款管理规定>的议
案》,同意公司制定的《员工购车购房免息借款管理规定》(以下简称
“管理规定”),借款额度为每年(自然年)不超过人民币 500 万元。
一、财务资助事项概述
借款对象:适用于金明精机及下属子、分公司签订劳动合同的员
工,公司控股股东、实际控制人及其关联方、公司董监高及其关联方
除外;
借款用途:用于公司员工购车购房;
借款数额:合计每年(自然年)不超过人民币 500 万元;
借款期限:根据管理规定,最长不超过 8 年;
资金利息:免息;
还款计划:根据管理规定及与员工签署的《购车/购房免息借款
协议书》约定还款;
审批程序:根据《公司章程》等有关规定,本次财务资助在董事
会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。本
次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事
会第十二次会议审议通过。
二、被资助对象的基本情况
符合借款条件的公司及下属子、分公司签订劳动合同的员工。
三、风险防范措施
员工自向公司借款之日起,与公司终止或解除劳动合同的(原因
包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不
再续订、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协
商提前解除劳动合同、员工退休等等),该员工须在离职前还清所有
借款;如有异常情况按协议约定办理,同时公司保留法律追诉的权力。
四、董事会意见
为更好吸引优秀人才,切实减轻公司员工购车、购房的经济压力,
进一步完善员工福利制度体系建设,董事会同意公司制定的《员工购
车购房免息借款管理规定》,借款额度为每年(自然年)不超过人民
币 500 万元。
五、监事会意见
经审核,监事会认为:公司制定的《员工购车购房免息借款管理
规定》能够更好吸引优秀人才,切实减轻公司员工购车、购房的经济
压力,进一步完善员工福利制度体系建设。因此,同意公司以每年(自
然年)不超过人民币 500 万元为借款额度,为符合条件的员工购车购
房提供免息借款。
六、独立董事意见
经核查,我们一致认为:公司《员工购车购房免息借款管理规定》
能够更好吸引优秀人才,切实减轻公司员工购车、购房的经济压力,
进一步完善员工福利制度体系建设,决策程序合法有效,不存在损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此,作为公司的独立董事,同意公司制定《员工购车购房免息
借款管理规定》,以每年(自然年)不超过 500 万元为借款额度,为
符合条件的员工购车购房提供免息借款。
七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:金明精机本次财务资助事项已经公司第
三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,公
司独立董事发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等有关规定,
本次财务资助在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,也
不构成关联交易,本次财务资助事项已履行了必要的法律程序,符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司本次制定的《员
工购车购房免息借款管理规定》面向公司员工,借款额度为每年(自
然年)不超过人民币 500 万元,风险处于可控制范围;在不影响公司
自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金来缓解员工购车、购房
的经济压力,有利于公司吸引和留住优秀人才,进一步完善员工福利
制度体系建设,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上,保荐机构对公司制定《员工购车购房免息借款管理规定》
无异议。
八、其他
1、截至本决议公告日,公司累计对外提供财务资助金额为人民
币 0 元(不含本次财务资助)。
2、公司承诺:在上述对外提供财务资助后的十二个月内,除已
经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将
募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补
充流动资金或者归还银行贷款。
九、报备文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司员工
购车购房免息借款管理规定的核查意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日