证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2018-057



                   广东金明精机股份有限公司
    关于公司为员工购车购房提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8

月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次

会议审议通过了《关于制定<员工购车购房免息借款管理规定>的议

案》，同意公司制定的《员工购车购房免息借款管理规定》（以下简称

“管理规定”），借款额度为每年（自然年）不超过人民币 500 万元。

    一、财务资助事项概述

    借款对象：适用于金明精机及下属子、分公司签订劳动合同的员

工，公司控股股东、实际控制人及其关联方、公司董监高及其关联方

除外；

    借款用途：用于公司员工购车购房；

    借款数额：合计每年（自然年）不超过人民币 500 万元；

    借款期限：根据管理规定，最长不超过 8 年；

    资金利息：免息；

    还款计划：根据管理规定及与员工签署的《购车/购房免息借款

协议书》约定还款；
    审批程序：根据《公司章程》等有关规定，本次财务资助在董事

会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本

次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事

会第十二次会议审议通过。

    二、被资助对象的基本情况

    符合借款条件的公司及下属子、分公司签订劳动合同的员工。

    三、风险防范措施

    员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因

包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不

再续订、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协

商提前解除劳动合同、员工退休等等），该员工须在离职前还清所有

借款；如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权力。

    四、董事会意见

    为更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济压力，

进一步完善员工福利制度体系建设，董事会同意公司制定的《员工购

车购房免息借款管理规定》，借款额度为每年（自然年）不超过人民

币 500 万元。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司制定的《员工购车购房免息借款管理

规定》能够更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济
压力，进一步完善员工福利制度体系建设。因此，同意公司以每年（自

然年）不超过人民币 500 万元为借款额度，为符合条件的员工购车购

房提供免息借款。

    六、独立董事意见

    经核查，我们一致认为：公司《员工购车购房免息借款管理规定》

能够更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济压力，

进一步完善员工福利制度体系建设，决策程序合法有效，不存在损害

公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

    因此，作为公司的独立董事，同意公司制定《员工购车购房免息

借款管理规定》，以每年（自然年）不超过 500 万元为借款额度，为

符合条件的员工购车购房提供免息借款。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：金明精机本次财务资助事项已经公司第

三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公

司独立董事发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等有关规定，

本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也

不构成关联交易，本次财务资助事项已履行了必要的法律程序，符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司本次制定的《员

工购车购房免息借款管理规定》面向公司员工，借款额度为每年（自

然年）不超过人民币 500 万元，风险处于可控制范围；在不影响公司
自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金来缓解员工购车、购房

的经济压力，有利于公司吸引和留住优秀人才，进一步完善员工福利

制度体系建设，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司制定《员工购车购房免息借款管理规定》

无异议。

    八、其他

    1、截至本决议公告日，公司累计对外提供财务资助金额为人民

币 0 元（不含本次财务资助）。

    2、公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，除已

经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将

募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补

充流动资金或者归还银行贷款。

    九、报备文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议

    2、第三届监事会第十二次会议决议

    3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司员工

购车购房免息借款管理规定的核查意见

    特此公告。

                                广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇一八年八月二十七日