证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2018-065



               广东金明精机股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 9

月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2018 年

10 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知

如下：

一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司2018年第二次临时股东大会

的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    (1)现场会议召开时间：2018年10月15日（星期一）下午3:00

    (2)网络投票时间：2018年10月14日-2018年10月15日。其中通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月15日

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2018年10月14日15:00
至2018年10月15日15:00的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投

票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其

它方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第二次投

票表决结果为准。

    6．出席对象：

    （1）于股权登记日 2018 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）董事会邀请的其他人员

    7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

    （一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

    （二）《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

    （三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。具体内

容详见公司于 2018 年 9 月 13 日披露在指定的信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码
                           本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注

     提案编码                       提案名称             该列打勾的栏

                                                         目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

      1.00        关于修订《对外投资管理制度》的议案         √

      2.00        关于使用自有资金进行证券投资的议案         √

                  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      3.00                                                   √
                  的议案

四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记

手续；

    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他

授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2018 年 10 月 11 日、2018 年 10 月 12 日上午 9:00

至 12:00、14:00 至 17:00。

    3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、联系方式

       联系人：谢珍慧先生、郑芸女士

       联系电话：0754-89811399

       联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议。

    特此通知。

                                广东金明精机股份有限公司董事会

                                        二〇一八年九月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程




                     网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

     一、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：365281

     2、投票简称：金明投票

     3、填报表决意见或选举票数。
                           本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注

      提案编码                          提案名称         该列打勾的栏

                                                         目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

      1.00        关于修订《对外投资管理制度》的议案         √

      2.00        关于使用自有资金进行证券投资的议案         √

                  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
      3.00                                                   √
                  的议案

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日下午3：

00，结束时间为2018年10月15日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：公司 2018年第二次临时股东大会股东参会登记表



                   广东金明精机股份有限公司
        2018年第二次临时股东大会股东参会登记表
      姓名：
    身份证号：
    股东账号：
     持股数：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
      邮编：
  是否本人参会：
      备注：
附件三：授权委托书

                       股东代理人授权委托书
    兹委托                   先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划

“√”）
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                               备注       同意 反对   弃权
 提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                             目可以投票
            总议案：除累积投票提案外
   100                                          √
            的所有提案
 非累积投
   票提案
            关于修订《对外投资管理制度》
   1.00                                         √
            的议案
            关于使用自有资金进行证券投
   2.00                                         √
            资的议案
            关于使用部分闲置募集资金进
   3.00                                         √
            行现金管理的议案

    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定

表决。

委托人名称或姓名：                   委托人身份证号码：

委托人股东账号：                     委托人持有股数：

受托人姓名：                         受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：      年      月      日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。