金明精机:第三届监事会第十四次会议决议公告2018-10-30
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2018-078
广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十四次会议于 2018 年 10 月 29 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议
的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事 3 名,实际出席
会议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持,本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具
体情况如下:
(一)审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会对公司《2018 年第三季度报告》的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为:公司依据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2018]15 号)的具体要求,对公司财务报表格式进行相应变更,相
关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日