证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2018-077



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十九次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监

事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司《2018 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生

提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公

司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届

满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理马佳圳先生提名，聘任郑芸女士担任公司副总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生

提名，第三届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司证券

事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

    《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五)审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》

    为保证信息披露的公平性，公司针对签署未达到《创业板信息披

露业务备忘录第 7 号—日常经营重大合同》规定披露标准的合同，拟

定了自愿性信息披露标准。

    公司签署金额单笔达到 3,000 万元以上（含 3,000 万元）的销售

合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要

影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司

信息披露公告格式》进行对外披露。

    《关于确定自愿性信息披露标准的公告》具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     公司依据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的具体要求，

对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会

计政策的变更。

     《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见

的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第三届董事会第十九次会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一八年十月二十九日