证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2019-005



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十次会议于 2019 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监

事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    根据公司发展战略，结合当前市场环境，为了充分发挥募集资金

的使用效益，同意公司本次变更部分募集资金用途。公司本次变更部

分募集资金用途有利于进一步提高资金使用效率，保障投资效益，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资

金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

       《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司同日

披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的

议案》

       公司于 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三

届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有

资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用

不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于

购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的

金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投

资。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使

用。

       根据公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司

收益，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人

民币 10,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，该额度在本次董
事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

     公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

     《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

     公司定于 2019 年 2 月 18 日(星期一)下午 3:00 在汕头市濠江区

纺织工业园公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议

和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2019 年第一

次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第三届董事会第二十次会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一九年一月二十四日