证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-006



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十五次会议于 2019 年 1 月 24 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议

的方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会

议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及其相关审

批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率，

符合公司发展战略和当前市场环境，不存在损害中小投资者利益的情
况。因此，同意公司变更部分募集资金用途事项。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司同日

披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的

议案》

    经审议，监事会认为：公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司将使用闲置自有资金进行

现金管理的额度由不超过人民币 10,000 万元调整至不超过人民币

20,000 万元，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循

环滚动使用。

    《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。


             广东金明精机股份有限公司监事会

                 二〇一九年一月二十四日