证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2019-015


                   广东金明精机股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、股票交易异常波动的情况介绍

    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：

300281；证券简称：金明精机）股票交易价格连续三个交易日内（2019

年 2 月 15 日、2019 年 2 月 18 日、2019 年 2 月 19 日）日收盘价涨幅

偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，

属于股票交易异常波动的情况。

    二、公司关注并核实情况说明

    针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，

对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核

实情况说明如下：

    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

    2、公司未发现公告媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价

格产生较大影响的未公开重大信息；

    3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环

境未发生重大变化；

    4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
     5、公司于 2019 年 2 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）披露了《关于控股股东及

其一致行动人协议转让部分公司股份过户登记完成的公告》（公告编

号：2019-013），公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其一致行

动 人 余 素 琴 女 士 、 马 佳 圳 先 生 以 协 议 转 让 方 式 将 公 司 股 份 合计

35,921,797 股（占公司总股本的 8.57%）转让给广州万宝集团有限公

司。本次协议转让已完成过户登记，马镇鑫先生仍为公司控股股东、

实际控制人。本次转让不会造成公司控股股东、实际控制人的变动。

     除上述情况外，公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控

制人不存在其他买卖公司股票的行为。

     三、是否存在应披露而未披露的信息声明

     本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该

事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而

未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

     四、公司认为必要的风险提示

     1、公司属于设备制造业，目前业务范围无涉及 OLED 相关领域，

无可应用于 OLED 屏幕的产品销售。

     公司定增项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”产品为光学级
聚酯薄膜（BOPET），主要应用于 LCD/LED 背光模组、电子产品保护膜、

汽车装饰膜、建筑窗膜等领域。该项目建设期 2.5 年，目前尚处于建

设期，尚未正式投产，暂无产品销售，尚未产生经济效益,未来存在

客观不确定性风险。

    2019 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将原募集资金投资项

目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另

一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，详见 2019

年 1 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》公告编号：

2019-007）。2019 年 2 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大

会审议通过了该议案。

    2、公司于 2019 年 1 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）披露了《2018 年度业绩预

告》（公告编号：2019-010），预计 2018 年年度归属于上市公司股东

的净利润约为 2,183.89 万元-3,275.83 万元，与上年同期相比减少

约为 10%到 40%。本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，

未经审计机构审计，具体财务数据将以本公司披露的 2018 年度报告

为准。

    3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

    4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关规定及时披露公司 2018 年度业绩快报情况，详见届时公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
    5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体

为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.con.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登

的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信

息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注

意风险。


    特此公告。




                                广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇一九年二月十九日