证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2019-018



                   广东金明精机股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十一次会议于 2019 年 3 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，

实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司

监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内

部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》
的规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司聘任胡碧英女士

为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本

次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

    《关于变更内部审计负责人的公告》具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议



    特此公告。




                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一九年三月十八日
    胡碧英女士简历如下：

    胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留

权。自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部

审计负责人。

   截至本公告日，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，与公

司控股股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关

联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》

的规定。