证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2019-019


                   广东金明精机股份有限公司
             关于变更内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关于内部审计负责人变更的情况

    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司内部审计负责人孙丽珊女士的书面辞职报告，因个人原因，

孙丽珊女士申请辞去内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何

职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对孙丽珊女士在担

任公司内部审计负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于

2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于聘任内部审计负责人的议案》，根据董事会审计委员会提名，同意

聘任胡碧英女士（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。

                                   广东金明精机股份有限公司董事会

                                         二〇一九年三月十八日
胡碧英女士简历如下：

       胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。

自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责

人。

       截至本公告日，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，与公司控

股股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。