金明精机：第三届监事会第十六次会议决议公告2019-04-19
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-026
广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十六次会议于 2019 年 4 月 18 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 8 日以专人送达、电话、传
真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会
议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具
体情况如下：
（一）审议通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会对公司《2018 年年度报告》及其摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披
露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
经审核，监事会审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》。
《2018 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
公司《2018 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况
及股东合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司经
营发展的成果，公司拟订了 2018 年度利润分配预案，具体如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018
年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 261,756,625.01 元，资本公积
余额为 495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 250,486,701.71
元，资本公积为 513,311,220.08 元，2018 年实现归属于上市公司普
通股股东的净利润 19,863,875.87 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日
总股本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15
元（含税），合计派发现金红利 6,283,853.70 元，不送红股,不以公
积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告
确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对各分配比例进行调整。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明>的议案》；
《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《<关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
公司《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的
具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，且熟悉公司经
营发展情况，在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审
计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保证公司审计工
作的连续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
承办公司 2019 年度审计业务，聘期自公司 2018 年度股东大会审议通
过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布
的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所
有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、
控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2019 年度向
金融机构新增申请综合融资额度不超过人民币十亿元，在此额度内由
公司根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生
全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等
各项文件。
本决议有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至
2019 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提
供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》；
同意汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公
司广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及
符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司
根据自身生产经营和业务发展的需要，向金融机构申请信贷业务，公
司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币四亿元的
担保，期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度
股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
在本决议有效期内，同意授权公司总经理马佳圳先生全权代表公
司签署上述额度内的所有担保业务(包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款主要是
因为账龄已达 5 年，长期挂账，无人催收，且双方已无业务往来。核
销长期挂账的应付账款，并确认为营业外收入，有利于更加真实地反
映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，
不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。经
查验，本次核销款项所涉及的债权人不是公司关联人。因此，同意公
司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日
