证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-039
广东金明精机股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，并且于 2019
年 4 月 19 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通
知》（公告编号：2019-034）。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
的具体时间为 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019 年 5 月 13 日 15:00
的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2019 年
5 月 13 日下午 3:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长马
镇鑫先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 8 人，代表股份数为 193,387,991 股，占公司股本总数的
46.1631%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）1 人，代表股
份数为 2,998 股，占公司股本总数的 0.0007%。
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意193,387,991股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9984%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意26,400股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.8020%；反对2,998股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1980%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意99,763,850股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的51.5866%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0016%；弃权93,624,141股（其中，因未投票默认弃
权93,624,141 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
48.4118%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供
不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 193,387,991 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 2,998 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 26,400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.8020%；反对 2,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1980%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所韩莹律师、柳启乾律师到会见证本次股东
大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细
则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2018年度股东大会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2018年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
