证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-042



                   广东金明精机股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十四次会议于 2019 年 6 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 6 月 10 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，

实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司

监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法律法规及国有资产交易的相关管理规范，同意公司及全资子公司

广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限
公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和 41.38%的股权通过产权交

易所挂牌的形式予以转让，合计拟转让远东轻化 100%的股权。本次

股权转让将聘请具有证券从业资格的资产评估机构对远东轻化的股

权价值进行评估，拟挂牌价格将不低于评估价，最终转让价格以产权

交易所的摘牌价格为准。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转

让的相关准备事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方

谈判、签署意向协议等事宜）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于拟挂牌转让子公司

股权的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                   二〇一九年六月十二日