证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2019-053



                   广东金明精机股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十五次会议于 2019 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５名，实

际出席会议的董事 5 名。会议由公司董事马佳圳先生（代行董事长）

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于〈募集资金 2019 年半年度存放与使用

情况的专项报告〉的议案》

    经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公

司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规

定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情

况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）的具体要

求对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政

策的变更。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
       《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见

的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （四）审议通过了《关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限

合伙）的议案》

       截至目前，深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开

展运营、各合伙人均未实际缴纳出资。在目前市场环境变化及多种因

素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管

理成本，优化资源配置，保障投资者权益，董事会同意终止深圳金铭

运作并将其注销。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

       《关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》以

及独立董事所发表意见的具体内容请详见公司同日披露在信息披露

指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

       2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见

       特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会

   二〇一九年八月二十九日