证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-054



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十九次会议于 2019 年 8 月 29 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议

的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会

议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会对公司《2019 年半年度报告》及其

摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资

料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于〈募集资金 2019 年半年度存放与使用

情况的专项报告〉的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规

和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确

地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资

金的行为。

    《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

﹝2019﹞6 号）的具体要求，对公司财务报表格式进行相应变更，相

关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，执行变更后会计政

策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司同日披露在中

国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十九次会议决议

    特此公告。


                               广东金明精机股份有限公司监事会

                                  二〇一九年八月二十九日