证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-061



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

二十次会议于 2019 年 9 月 6 日下午 3:00 在公司会议室以现场方式召

开。会议通知已于 2019 年 9 月 3 日以专人送达、电话、传真、电子

邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事

3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》

    经审议，监事会认为：本次公开挂牌转让子公司汕头市远东轻化

装备有限公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，

公司以评估结果为参考依据，确定远东轻化在产权交易所的挂牌底价

为 24,000.00 万元，定价客观公正，相关审议程序合法、有效，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次

挂牌转让子公司股权的事项。

    《关于挂牌转让子公司股权的公告》具体内容请详见公司同日披

露 在 中 国 证 监会 指 定 的信 息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 15,000

万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2019 年第二

次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详

见 公 司同 日 披露 在中 国证 监 会指 定的 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。




             广东金明精机股份有限公司监事会

                    二〇一九年九月六日